【衝撃】中国株めぐる160億円規模のインサイダー疑惑、米当局が本格捜査へ
謎の取引で1億ドルの巨額利益、米大手投資会社が提訴
今、ウォール街で大きな注目を集めているニュースがあります。大手投資会社サスケハナ・インターナショナル・グループが、中国の証券規制強化を事前に知っていたかのような不審な取引により、何者かが約1億ドル(約162億円)もの不正利益を得たとして提訴しました。これを受け、米司法省が刑事捜査を開始したことが明らかになりました。
高リスク取引の裏にある「確信」とは
事の発端は、中国当局による越境証券取引の規制強化が発表される直前に行われたオプション取引です。サスケハナ社は、この取引のほとんどで相手側となっており、結果として7000万ドル以上の損失を被ったと主張しています。同社は、今回のような高リスクかつ高リターンの取引は、事前に情報を得ていなければ説明がつかないと指摘しており、近年のインサイダー取引事件の中でも最大規模になる可能性があると警告しています。
凍結された口座、浮かび上がる事件の全容
現在、ニューヨーク連邦地裁は、この不審な取引に使われた口座の凍結を命じています。調査対象となっているのは、インタラクティブ・ブローカーズや富途控股(フツ)、UPフィンテック・ホールディングなどのプラットフォーム上の口座です。サスケハナ社は現在、これらの企業に召喚状を送り、正体不明の被告たちの身元特定を急いでいます。今後の捜査で、一体誰がこの巨額の利益を手にしたのか、全容が明らかになることが待たれます。最新情報については、大手ニュースサイトである