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キャピタル・ワンが反論！トランプ氏一族の銀行口座閉鎖は「政治的理由」ではないと主張
なぜ口座は閉鎖されたのか？キャピタル・ワンが法廷で明かした理由
米金融大手キャピタル・ワンが、トランプ前大統領の一族が経営する「トランプ・オーガニゼーション」の銀行口座を2021年に閉鎖した件で、新たな動きがありました。同社は裁判所に提出した書類の中で、口座閉鎖の理由は「政治的な動機」ではなく、マネーロンダリング（資金洗浄）対策の専門チームによる審査結果に基づいたものだと改めて主張しています。これは、銀行が正式な法廷文書でトランプ氏の事業に関連する資金洗浄の懸念を公に指摘した初めてのケースとなります。
元仏代表サミル・ナスリ氏、麻薬密売の資金洗浄に関与の疑いで10時間の尋問を受ける
突然の身柄拘束と大規模捜査の全容
アーセナルやマンチェスター・シティで活躍した、元フランス代表MFサミル・ナスリ氏が、麻薬密売組織による大規模な資金洗浄に関与した疑いで警察の捜査を受けていたことが明らかになりました。現地メディア『LeParisien』によると、ナスリ氏は警察に身柄を拘束され、10時間にも及ぶ厳しい尋問を受けたとのことです。今回の捜査は、麻薬の密輸・密売および組織的なマネーロンダリングという深刻な容疑に基づくものとなっています。
イラン最高指導者次男モジタバ・ハメネイ師、欧州に巨額不動産隠し所有か？730億円規模の疑惑
イランのアリ・ハメネイ師の次男で、有力な後継者と目されるモジタバ・ハメネイ師が、欧州各地に約730億円規模の不動産を隠し所有している疑惑が浮上しました。この問題は、イランの権力構造と資金の流れを浮き彫りにするもので、国際社会の注目を集めています。
高市早苗首相名義の仮想通貨「SANAETOKEN」を金融庁が調査へ！登録なし発行の疑いで
金融庁が、高市早苗首相の名前を冠した暗号資産（仮想通貨）「SANAETOKEN」について、関連業者への調査を検討していることが明らかになりました。一体何が起きているのでしょうか？